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全胜物流:第三届监事会第六次会议决议
2022-05-15 06:15    来源: 未知      点击:

  根据公司发展情况和战略规划,优化财务结构,增加公司综合竞争力,公司拟进行对象确定的股票发行。本次拟发行股票不超过1,722,148股(含1,722,148股)普通股股票,发行价格为5.00元/股,融资额不超过8,610,740.00元(含人民币8,610,740.00元)。所募集资金用途归还全资子公司湖州全胜物流有限公司的银行借款。本议案内容详见公司于2022年5月10日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司2022年股票定向发为行说明书》。

  同时,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求,公司监事会对公司2022年第一次股票定向发行进行了审核,并发表了书面审核意见。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国股份转让系统官网上披露的《上海全胜物流股份有限公司监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见公告》。

  根据本次股票发行的需要,公司(甲方)拟与14名认购对象(乙方)签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经甲、乙双方签署,并经公司董事会、股东大会审议通过及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的本次定向发行无异议函后生效。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》的规定,公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。 公司本次发行为确定对象的股票发行,发行对象以现金认购公司股票。

  根据《公司章程》第三章第十三条:“公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次认购的同种类股票,每股的认购条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。未经股东大会同意,现有股东将不享有优先认购权”,因此公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。

  公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户,用于存放本次股票发 行的募集资金,该账户作为认购账户。同时,鉴于本次所募集资金用途为归还全资子公司湖州全胜物流有限公司的银行借款,湖州全胜物流有限拟同时设立募集资金专项账户。上述账户均不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在股东大会审议通过本次股票发行相关议案后,在发行认购结束后,与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

  公司拟定向发行股票,公司注册资本、总股本等内容将发生变更,为保证《公司章程》与公司实际情况的一致性,公司拟根据本次发行结果对《上海全胜物流股份有限公司章程》的相应条款进行相应的修改。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订

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